【存取超5万元现金或不用再说明用途！反洗钱监管转向风险为本】

来源：真灼财经时间：2025-08-10 12:27:17

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【存取超5万元现金或不用再说明用途！反洗钱监管转向风险为本】近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。该征求意见稿已于8月4日起向社会公开征集意见，截止日期为9月3日。这份新规中最引人注目的变化是：取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求。(21世纪经济报道)

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